카지노 꽁 머니 마약 카르텔
에 간다
약물 집행 행위는 최근 약물 카르텔이 범죄 활동을 연료에 사용하는 데 사용하는 것을 사용하고 있다고보고했습니다. DEA는 멕시코 카르텔이 지난 2 년 동안 카지노 금고에서 10 억 달러 이상을 입금했다는 것을 알았습니다.
카지노가 마약 인신 매매와 관련이있는 것은 이번이 처음이 아닙니다. 사실, 2012 년 의회의 보고서는 카지노가 멕시코 약물 카르텔을 위해 돈을 세탁하기위한 주요 도관으로 사용되고 있음을 보여주었습니다. 그 당시, 수사관은 매년 카지노를 통해 약 40 억 달러가 카지노를 통해 세탁되었다고 말했다.
이제는 카지노가 증가하는 금액이 증가하는 금액을 통해 법 집행 공무원은 카지노와 조직 범죄 간의 링크에 대해 점점 더 우려하고 있습니다. 특히 그들은 카르텔 돈의 유입이 멕시코와 전세계에서 열리는 폭력을 더 많이 연료로 연료로 가고 있다고 걱정합니다.
카지노는 돈세탁을 막을 수있는 모든 일을하고 있지만 일부 관계자는 더 많은 것을해야한다고 말합니다. 그들은 카지노가 더러운 돈이 그들을 통해 깔끔한 것이 아니라는 것을 보장하기 위해 카지노가 더 잘 규제되고 모니터링해야한다고 주장한다.
돈세탁은 최근 몇 년 동안 전 세계 정부에 대한 주요 관심사가되었습니다. 테러리스트 조직 및 마약 카르텔이 자신의 운영에서보다 정교 해졌 듯이, 의심을 키우지 않고 돈을 옮길 수있는 새로운 방법을 찾아야했습니다. 카지노와 같은 합법적 인 비즈니스를 통해 돈을 세탁하면서 가장 좋아하는 방법 중 하나가되었습니다.
정부는 돈세탁과 관련된 기업에 대한 규정을 증가시키고 그 사업의 감시를 증가 시킴으로써이 위협에 대응했습니다. 그러나 DEA의 최근 보고서가 보여 주듯이 이러한 노력은 여전히 충분하지 않습니다. 마약과 범죄 간의 링크를 종료하기 위해 더 많은 일을해야하며 카지노는이 노력에서 역할을해야합니다.
카지노 꽁 머니 테러리즘을 지원합니다
카지노는 테러리스트 그룹을위한 알려진 자금 원본입니다. 이라크의 이슬람 국가와 레반트 (Isil)는 카지노 수익을 사용하여 운영을 재정에 사용했습니다. 2017 년 6 월 이라크 경찰은 모술에 카지노를 습격하고 건물에서 250 만 달러를 벌어 들였습니다.
무장 한 이슬람교 그룹 하마스도 사용합니다. 카지노 꽁 머니 테러리스트 활동을 기금으로 지원합니다. 2010 년 이스라엘 국방군 (IDF)은 하마스의 무기 구매를 금융하는 데 사용되는 가자 스트립의 카지노에서 1 백만 달러를 압수했다고합니다.
사용하는 테러 그룹이 아닙니다. 카지노 꽁 머니 그들의 활동을 재정할 수 있습니다. 조직 된 범죄 신디케이트도 액션에 들어갑니다. 2012 년에 이탈리아 당국은 Mafia가 운영을 금융하기 위해 마피아가 사용한 시칠리아 카지노에서 6 백만 달러를 압수했습니다.
그렇습니다.이 모든 것이 온라인 카지노와 관련이 있습니까? 음, 온라인 카지노가 테러리즘이나 조직 범죄를 자제하기 위해 사용되고있는 구체적인 증거가 없지만 확실히 가능합니다. 온라인 카지노가 익명적이고 분산 된 사실은 불법 활동 자금을 자금 조달하기위한 이상적인 차량을 만듭니다.
플레이어는 온라인 카지노에서의 도박과 관련된 위험을 인식하고 평판 좋은 장소에서만 재생하는 것이 중요합니다. 위험없는 투자와 같은 것은 없으며, 비인가 온라인 카지노에서 재생하는 것은 확실히 위험 가치가 없습니다.
카지노 꽁 머니 세탁 방식은
을 밝혀 냈습니다
가짜 온라인 카지노의 사용과 관련된 계획은 미국 정의과에 의해 밝혀졌으며 11 명의 체포로 이어졌습니다.
조사관에 따르면 피고인은 가짜 카지노를 통해 $ 1 억 4 천만 달러 이상을 세탁했습니다. 그들은 고객에게 상금을 지불하기 전에 사람들이 카지노의 은행 계좌로 돈을 송금하기 위해 돈을 옮겨주었습니다.
범죄자들은 돈세탁을 위해 온라인 카지노를 사용한 것은 이번이 처음이 아닙니다. 사실,이 플랫폼이 더욱 정교하고 추적하기가 어렵 기 때문에 점점 더 일반화되고 있습니다.
어떻게 돈 세탁 계획에 빠지지 않도록 어떻게 보호 할 수 있습니까?
여기에 몇 가지 팁이 있습니다.
– 라이센스가 부여되고 규제되는 평판이 좋은 온라인 카지노를 사용합니다.
– 사실 이기에 너무 좋은 것처럼 보이는 카지노에 대한주의 – 그들은 돈을 세탁하기 위해 특별히 고안된 사기가 될 수 있습니다.
– 카지노에서받은 전자 메일이나 메시지의 진위 여부를 확인하십시오. 링크를 클릭하거나 파일을 다운로드하지 마십시오.
– 카지노가 신뢰할 수 있는지 전혀 확신하지 않는 한 개인 또는 재정 정보를 공개하지 않습니다.
– 은행 명세서를 정기적으로 확인하고 은행이나 금융 기관에 의심스러운 활동을보고하십시오.
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카지노 산업은 전국 주에서 세금 중단을 위해 큰 푸시를하고 있습니다. 산업 관계자들은 카지노가 현재의 경제에서 유미를 받아들이고 살아남을 수있는 세금 부서가 필요하다고 말합니다.
카지노 소유자는 세율을 50 %에서 25 %에서 낮출 수있는 세금 차단을 위해 주법을 요청하고 있습니다. 그들은 또한 주 소득세 및 판매 세에서 면제를 요구하고 있습니다. 경우에 따라 그들은 심지어 그들의 채무를 지불하는 데 도움을 요청하고 있습니다.
서지자들은 카지노가 중요한 고용주이고, 국가의 수백만 달러를 생성한다고 말합니다. 그들은 경제에 대한 기여의 중요성 때문에 카지노가 특별한 치료를 받아야한다고 주장한다.
세금 중단의 비평가들은 카지노가 이미 엄청난 이익을 창출하고 있으며 납세자의 도움이 필요하지 않다고 말합니다. 그들은 카지노 산업이 사회에 대한 나쁜 영향을 미치고 특별한 치료를받는 것이 아니라 더 많이 과세되어야한다고 주장한다.
카지노 소유자 세금 끊김을 제시할지 여부를 결정할 때 쉬운 대답은 없습니다. 한편, 납세자들이 재정적으로 잘 지내는 산업에 돈을주는 것을 꺼리는 이유를 쉽게 볼 수 있습니다. 반면에, 왜 카지노 소유자 가이 힘든시기에 유미를 유지하기 위해 도움이 필요할 수도있는 이유가 쉽습니다.
상원 의원은 청구서를 소개합니다 카지노 꽁 머니
상원이 새로운 세션을 시작함에 따라 Jessica Monroe 상원 의원은 금지 된 법안을 소개 할 계획을 발표했습니다. 주 및 연방 선거에 사용되는 것. 제안 된 청구서는 의회의 구성원들에 대한 최근 부패에 대한 혐의로 일어난다.
“미국 사람들은 충분히있었습니다.”라고 Monroe는 진술에서 말했습니다. “우리의 민주주의는 우리가 모두 평등하다는 원칙에 지어졌지만, 우리의 선거로 흐르는 것, 더 이상 사건이 아닙니다. 우리는이 더러운 돈을 금지하고 정치 체제에 무결성을 회복해야합니다.”
통과되면 청구서는 카지노가 주 또는 연방 수준에서 정치 후보자 나 당사자에게 돈을 기부하기 위해 카지노가 불법으로 만들 것입니다. 또한 직원 및 소유자가 제작 한 모든 정치 기부금을 공개하는 카지노가 필요합니다.
“이것은 우리의 선거가 공정하고 부패로부터 자유 롭지 않도록 중요한 단계입니다.”라고 Monroe는 말했습니다. “나는 상원에서 동료 들이이 법안을 뒷받침하는 데 참여할 것이라는 것을 희망한다.”
